湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行被罰41萬(wàn)元:未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告
快訊
2025年04月30日 23:00 27
admin
4月30日金融一線消息,中國(guó)人民銀行恩施州分行行政處罰決定信息公示表顯示,湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告,與身份不明的客戶進(jìn)行交易,被罰款41萬(wàn)元。
謝某英(時(shí)任湖北恩施農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)部副總經(jīng)理)對(duì)該行未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告負(fù)有責(zé)任,被罰款1.1萬(wàn)元。
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